PDI captura a 44 en operativo contra prestamistas ilegales

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) logró desbaratar una banda criminal conocida como La Empresa, dedicada a la entrega de préstamos informales y al lavado de activos. En total, se detuvo a 44 personas, de las cuales 43 son colombianos, quienes se dirigían a comerciantes informales de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, ofreciendo préstamos que oscilaban entre 100,000 a 500,000 pesos, con tasas de interés superiores a las del mercado.

El fiscal adjunto de Valparaíso, Pablo Avendaño, aseguró que los imputados realizaron movimientos bancarios que superan los 6,700 millones de pesos desde el año 2020 hasta la fecha. Antes de su captura, la banda había arrendado una oficina en el sector céntrico de Santiago, donde realizaban actividades de lavado de dinero.

La organización operaba de manera jerarquizada, con jefaturas y niveles intermedios de administradores, apoyo logístico e integrantes que facilitaban cuentas bancarias, además de los cobradores, según explicó el fiscal Avendaño. Se obtuvieron antecedentes financieros de los principales miembros de la banda, lo que permitió determinar que, desde finales de 2020 hasta mediados de este año, tenían movimientos en sus cuentas que superaban los 6,700 millones de pesos.

Los detenidos serán formalizados el lunes en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por los delitos de asociación ilícita, usura y lavado de activos. La Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Valparaíso desarticuló esta organización criminal internacional que operaba en Panamá, Colombia, Uruguay y Chile, dedicada a los delitos de usura, asociación ilícita y lavado de activos.